Gobernanza

El directorio y sus responsabilidades

El directorio

El directorio de Hochschild Mining está formado por una mayoría de directores no ejecutivos independientes y es responsable de aprobar la estrategia de la empresa y supervisar su implementación, así como supervisar la gestión de las operaciones, dirigir y apoyar al equipo de alta gerencia para lograr un valor añadido sostenible para los accionistas. El directorio también permite el funcionamiento eficiente del Grupo, proporcionando los recursos financieros y humanos adecuados y un sistema apropiado de control financiero para garantizar que estos recursos se supervisan y utilizan plenamente.

Responsabilidades del Presidente

Es responsable de dirigir el directorio y garantizar que este pueda desempeñar un papel pleno y constructivo en el desarrollo y la definición de la estrategia y los objetivos comerciales generales del Grupo

Responsabilidades del CEO

Es responsable de formular la visión y la estrategia corporativa a largo plazo del Grupo (cuya aprobación corresponde al directorio en pleno) y de dirigir al equipo ejecutivo en la gestión diaria de los negocios del Grupo.

Responsabilidades del los directores no ejecutivos

Aportar experiencia y una perspectiva independiente para ayudar a desarrollar propuestas sobre la estrategia y para supervisar y hacer crecer las operaciones del Grupo dentro de un marco sólido de gobernanza corporativa a través de la participación en los comités del directorio.

Responsabilidades del director sénior independiente 

Es un punto de contacto central para los directores no ejecutivos y actúa como enlace entre los directores no ejecutivos y el equipo de dirección ejecutiva.  El director sénior independiente se reúne con los principales accionistas si las preocupaciones no han sido atendidas por el equipo ejecutivo.

Comités y miembros

Comité de auditoría

La función del comité de auditoría es:

• Supervisar la integridad de los estados financieros de la empresa.
• Supervisar la eficacia de los controles internos y los sistemas de gestión de riesgos de la empresa.
• Supervisar la relación con los auditores externos de la empresa.
• Revisar la eficacia del proceso de auditoría externa.

El comité de auditoría está presidido por Jill Gardiner, que aporta su experiencia relacionada con la elaboración de informes financieros y la gestión de riesgos gracias a su carrera como profesional de las finanzas de alto nivel en sectores como la banca de inversión, la contratación, la sanidad y la industria extractiva.

Todos los miembros se consideran directores independientes (vea el cuadro siguiente). El socio principal de los auditores externos, los directores ejecutivos y el jefe de auditoría interna asisten a cada reunión del comité de auditoría por invitación.

Comité de remuneraciones

La función del comité de remuneraciones es determinar y acordar con el directorio la política general de remuneraciones de los directores ejecutivos, los demás miembros de la alta gerencia y el secretario de la empresa, así como sus paquetes de remuneración específicos, incluidos los derechos de pensión y, cuando corresponda, pagos compensatorios.

La composición del comité se detalla en el siguiente cuadro.

Comité de sostenibilidad

La función del comité de sostenibilidad es supervisar y hacer todas las recomendaciones necesarias al directorio en relación con las cuestiones de responsabilidad social corporativa que afectan a las operaciones de la empresa. En particular, se centra en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para garantizar la implementación de sistemas eficaces de estándares, procedimientos y prácticas en cada una de las operaciones de la empresa. El comité de sostenibilidad también es responsable de revisar la investigación de la dirección sobre los incidentes o accidentes que se produzcan con el fin de evaluar si es necesario mejorar la política.

La composición del comité se detalla en el siguiente cuadro.

Comité de nominaciones

La función del comité de nominaciones es identificar y proponer al directorio candidatos para cubrir las vacantes del directorio y hacer recomendaciones al directorio sobre la composición y el equilibrio del mismo. El comité de nominaciones también elabora la descripción de puesto del presidente, incluidos otros compromisos importantes del que deba ser responsable. Además, el comité de nominaciones ha sido autorizado por el directorio para revisar los intereses externos de los directores en relación con cualquier conflicto de intereses real, percibido o potencial.

La composición del comité se detalla en el siguiente cuadro.

Grupo de trabajo de exploración

Un grupo de trabajo formado por la gerencia y los directores no ejecutivos que revisa los informes detallados y los avances de los programas de exploración Brownfield y Greenfield.